Оспаривание сделок должника в рамках дела о банкротстве

В рамках банкротного дела могут оспариваться (т.е. признаваться недействительными) подозрительные сделки должника и сделки должника, влекущие за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, а также сделки в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Заявление об оспаривании сделки подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и рассматривается в рамках дела о банкротстве.

По результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника, суд либо признаёт сделку должника недействительной и (или) применяет последствий недействительности ничтожной сделки, либо отказывает в удовлетворении заявления о признании сделки недействительной.

Виды подозрительных сделок должника:

1)Сделка, заключенная при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (например, стоимость передаваемого должником имущества не соответствует (превышает) полученного встречного вознаграждения). Такая сделка должна быть совершена должником в течение одного года до принятия судом заявления о признании должника банкротом или после принятия такого заявления.

2)Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, при условии, что другая сторона сделки знала о цели должника к моменту совершения сделки. 
(на этом основании могут быть оспорены сделки должника, направленные на исполнение обязательств, по которым должник получил равноценное встречное исполнение обязательств непосредственно после заключения договора.) Такого рода сделки должны быть совершены должником в течение трех лет до принятия судом заявления о признании должника банкротом или после принятия такого заявления.

Причинение вреда включенным в реестр требований должника кредиторам предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества при наличии следующих условий:

- сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица (пунктом 2 статьи 19 Закона о банкротстве предусмотрено, что в целях применения Закона заинтересованными лицами по отношению к должнику – юридическому лицу признаются также лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц);
- направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в    связи с выходом из состава учредителей (участников) должника;
- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника (для кредитной организации - десять и более процентов);
- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности;
- в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;
- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или)  владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Виды сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами:

Сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения их требований. При этом должно иметь место одно из следующих условий:

- направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;
- привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;
- сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами;
- сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

По общему правилу, сделка, влекущая за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, может быть признана недействительной, если она совершена должником в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом или после принятия такого заявления.

Сделка, совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о банкротстве, должна содержать следующие условия:

- соглашение направлено на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;
- сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;

Либо если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Не могут быть оспорены на основании вышеперечисленного соглашения, совершаемые на организованных торгах на основании хотя бы одной заявки, адресованной неограниченному кругу участников торгов, а также действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих из таких сделок.

Заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника, по своей инициативе, либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Последствия признания сделки должника недействительной

1. Все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения.

2. Кредиторы и иные лица, которым передано имущество или перед которыми должник исполнял обязательства или обязанности по сделке, признанной недействительной в случае возврата в конкурсную массу полученного по недействительной сделке имущества приобретают право требования к должнику и включаются в реестр кредиторов за 3 ей очередью.

3. В случае признания недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательства, а также по совершению иной сделки должника, направленной на прекращение обязательства (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом), обязательство должника перед соответствующим кредитором считается возникшим с момента совершения недействительной сделки. При этом право требования кредитора по этому обязательству к должнику считается существовавшим независимо от совершения данной сделки.

Включение в реестр требований кредиторов должника.